El "pitufeo" es una práctica ilegal de lavado de dinero que consiste en dividir grandes sumas de dinero en múltiples transacciones más pequeñas, generalmente por debajo de los límites que requieren reportarse, para ocultar su origen ilícito. Este método busca evitar los controles y la atención de las autoridades financieras, y se puede utilizar tanto en el lavado de dinero como en el financiamiento de actividades ilegales.
- La cantidad de dinero se divide en partes pequeñas para que no levanten sospechas.
- El objetivo es pasar desapercibido para las entidades bancarias y las autoridades que rastrean el flujo de dinero.
- Se utiliza en el lavado de dinero proveniente de diversos delitos, y también puede estar relacionado con el financiamiento ilegal de organizaciones o partidos políticos.
Comentarios
Publicar un comentario